安记食品股份集团有限公司2022第一季度报告

确保本公报素材不存有任何误导可知、虚假吴述或者灾难性缺失，并对其素材的可信、确切性和明晰性担负个别及连带责任。

一、理事会开会召开大会上述情况

安记食品的股份有限责任新公司（不限原称“新公司”）第四届理事会第七次开会于2022年4月27日在新公司办公地5楼以录影联结通讯投高票请注意决方式将召开大会。开会知会已于2022年4月17日以接听、电子邮件及书面等方式将向各位副董事长发出。开会应出席副董事长7名，也就是说出席副董事长7名。本次开会的召开大会相一致《新商法》及《新公司章程》的有关规范。本次开会由副董事长长林肖芳主持。

二、理事会开会初审上述情况

1、初审通过了《关于新公司2022年下半年份文件的动议》

素材详述上海证券市场交易所网站（www.sse.com.cn）

投高票请注意决结果：表示同意7高票，弃权0高票，反对0高票。

实为公报。

安记食品的股份有限责任新公司

理事会

2022年4月28日

证券市场字符串：603696 证券市场原称：安记食品 公报编号：2022-022

安记食品的股份有限责任新公司

第四届理事会第七次开会安理会公报

本新公司理事会及全体理事确保本公报素材不存有任何误导可知、虚假吴述或者灾难性缺失，并对其素材的可信、确切性和明晰性担负个别及连带责任。

一、理事会开会召开大会上述情况

安记食品的股份有限责任新公司（不限原称“新公司”）第四届理事会第七次开会于2022年4月17日以接听、电子邮件及书面等方式将发出知会，于2022年4月27日在新公司办公地5楼开会室召开大会。本次开会由理事会主席柯金土召集并主持，应出席理事3名，也就是说出席3名。本次开会的召开大会相一致《新商法》及《新公司章程》的规范，合法理论上。

二、理事会开会初审上述情况

经充分初审并理论上投高票请注意决，开会初审通过了不限动议：

1、《关于检查和新公司2022年下半年份文件并开具审核发请注意意见的动议》

本动议投高票请注意决结果：表示同意3高票，反对0高票，弃权0高票。

安记食品的股份有限责任新公司

理事会

2022年4月28日

安记食品的股份有限责任新公司

证券市场字符串：603696 证券市场原称：安记食品

2022

下半年份文件

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