南京云海特种金属中股份有限公司2022第一季度报告

：芝举例 主管稽核工作指导工作：范乃娟 稽核部门指导工作：范乃娟

2、更名利润表

一个单位：元

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本期时有发生同一掌控下企业更名的，被更名方在更名年前借助于的净利润为：元，上期被更名方借助于的净利润为：元。

滥用职权人：芝举例 主管稽核工作指导工作：范乃娟 稽核部门指导工作：范乃娟

3、更名现金流量表

一个单位：元

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(二)稽核统计统计数据

第一本季统计统计数据是否经过稽核

□ 是 √ 否

母公司第一本季统计统计数据尚并不即可要稽核。

北京山麓海特种金属和作价有限母公司该委员可能会

2022年04同年28日

证券市场编码：002182 证券市场通称：山麓海金属和 通告编号：2022-31

北京山麓海特种金属和作价有限母公司

第六届该委员可能会第八次全体可能会议决议通告

本母公司及该委员可能会全体成员情况下通告主旨的确实、直观和完整，不假定不道德可知、具体来说说明了或者重大大事件略去。

北京山麓海特种金属和作价有限母公司（此表通称“母公司”或“山麓海金属和”）第六届该委员可能会第八次全体可能会议于2022年4同年26日在母公司全体可能客厅以彩排形式召开大会，全体可能会议通报已于2022年4同年15日以书面及电子邮件手段通报全体常务董大事、常务理大事及Senior颇高层，并通过电话号码认定。全体可能会议应该到常务董大事9人，实到常务董大事9人。母公司常务理大事及Senior颇高层参可能会了全体可能会议。全体可能会议召开大会完全符合法规、法规及《北京山麓海特种金属和作价有限母公司章程》的就其明文规定。

全体可能会议由常务总裁芝举例恩师主理，出席全体可能会议的常务董大事以彩排举手动议手段动议并通过了如下草案：

一、动议并通过了《关于母公司2022年第一本季统计统计数据的草案》

母公司2022年第一本季统计统计数据参见巨潮周知(www.cninfo.com.cn)、《证券市场时报》、《欧美证券市场报》。

草案动议情况下：9过半数决定、0过半数赞成、0过半数一致通过。

二、动议并通过了《关于母公司似转售董司颇高责任险的草案》

母公司为进一步齐备母公司风险组织部门，推动母公司常务董大事、常务理大事及Senior颇高层确实言说，似为母公司及全体常务董大事、常务理大事、Senior颇高层转售责任保险（此表通称“董司颇高责任险”）。根据《上市母公司治理准则》等就其明文规定，该大事宜与全体常务董大事、常务理大事、Senior颇高层假定所谓，因此全体常务董大事、常务理大事在动议本大事宜时补救动议。

参见巨潮周知（www.cninfo.com.cn）《山麓海金属和：关于母公司似转售董司颇高责任险的通告》。

母公司全体常务董大事仅补救动议，该草案同样递交母公司2022年第三次临时上市公司大可能会动议。

三、动议并通过了《关于召开大会2022年第三次临时上市公司大可能会的草案》

母公司定于2022年5同年19日召开大会2022年第三次临时上市公司大可能会，动议该委员可能会递交的就其草案。

具体主旨参见巨潮周知（www.cninfo.com.cn）《山麓海金属和：关于召开大会2022年第三次临时上市公司大可能会的通报》。

草案动议情况下：9过半数决定、0过半数赞成、0过半数一致通过。

前日通告。

北京山麓海特种金属和作价有限母公司

董 大事 可能会

2022年4同年28日

证券市场编码：002182 证券市场通称：山麓海金属和 通告编号：2022-32

北京山麓海特种金属和作价有限母公司

第六届常务理大事可能会第七次全体可能会议决议通告

本母公司及常务理大事可能会全体成员情况下通告主旨的确实、直观和完整，不假定不道德可知、具体来说说明了或者重大大事件略去。

北京山麓海特种金属和作价有限母公司（此表通称“母公司”）第六届常务理大事可能会第七次全体可能会议于2022年4同年26日在母公司全体可能客厅以彩排手段召开大会，全体可能会议通报已于2022年4同年15日以书面和电子邮件手段发出，并通过电话号码认定。全体可能会议应该参加常务理大事5人，实际参加常务理大事5人。全体可能会议召开大会完全符合法规、法规及《母公司章程》的就其明文规定。

全体可能会议由常务理大事可能会主席郑苏军恩师主理，出席全体可能会议的常务理大事以彩排举手动议手段动议并通过了此表草案：

一、动议并通过了《关于母公司2022年第一本季统计统计数据的草案》

常务理大事可能会经过审核，相信该委员可能会编制《母公司2022年第一本季统计统计数据》的程序完全符合法规、行政大事务法规、母公司章程和欧美证司可能会的就其明文规定，统计统计数据主旨确实、直观、完整，不假定任何不道德可知、具体来说说明了或者重大大事件略去。

草案动议情况下：决定5过半数，赞成0过半数，一致通过0过半数。

二、动议并通过了《关于母公司似转售董司颇高责任险的草案》

常务理大事可能会经过审核相信：母公司此次转售董司颇高责任险，有利于齐备母公司风险组织部门，确保母公司及常务董大事、常务理大事、Senior颇高层的权益。此次为母公司及母公司全体常务董大事、常务理大事、Senior颇高层等就其执法人员转售责任险负起的程序合法合规，全体常务董大事、常务理大事仅已补救动议，不假定伤害母公司及上市公司尤其是中小上市公司个人利益的处理手段。

该大事宜与全体常务董大事、常务理大事、Senior颇高层假定所谓，因此全体常务理大事在动议本大事宜时补救动议。

本草案同样递交母公司2022年第三次临时上市公司大可能会动议。

前日通告。

北京山麓海特种金属和作价有限母公司

司 大事 可能会

2022年4同年28日

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