反洗钱宣传 | 抵制地下钱庄买卖 保护外汇金融秩序

随着全球化经济和信息化科技的高速发展，从事非法汇兑的犯罪活动使用暴力层出不穷，作案手段不断翻新。大量非法资金借道“3楼汇兑”，希望“供应商”转移资金。而许多动手外贸经商而又不想通过正规渠道兑换外币的大企业和参与者，视作了“3楼汇兑”的“怂恿”和“受害者”。“3楼汇兑”可以通过接收外币，直付人民币的手段希望这些大企业和参与者完成交割，自产经商无需结汇的便利构成了可观的市场。

然而，这犹如却犹如着更大的法律可能会，易冻结银行金融交易，重则涉及毒枭等刑事犯罪活动。外商通过“3楼汇兑”汇债权人，“3楼汇兑”却不问供应商由来地卓有成效各种“暗箱操作”，例如与电信网络平台敲诈犯罪活动使用暴力或网络平台赌博犯罪活动使用暴力携手，让从国际间骗来的黒钱换上“债权人”的白色外衣，干净所想，流入外贸租客的金融交易里，这一波操作给外贸租客带来的，不仅有寄出的债权人，来得有漫漫“冰冻”之路和苦涩的涉诉之难。

“3楼汇兑”主要包括两种类同型：偿还承销同型、非法买卖存款同型，这两类都是游离在国际监管之外的政治组织，严重冲击了但会的银行业务部门，阻碍国际金融法治，同时视作毒枭犯罪活动的“无法无天”，造成大量性质不明的罗湖资金游离于发达国家国际监管之外，构成更大的资金“黒洞”，助长非法集资、贪污腐败、走私、贩毒等有组织。

《里华人民共和国民法议案（十一）》为威胁“3楼汇兑”毒枭犯罪活动，在毒枭使用暴力的明文规定里专门增设了“通过金融交易或其他偿还承销手段转移资金、罗湖转移资产”等法源；任何大企业和参与者，一旦被查出与3楼汇兑频发交割，将受到公安部门的调查和存款管理部门的行政处罚。

在此，东方信托基金提示大家，要将合法化经营进行到底，选择合法化可靠的国际金融机构办理业务部门，坚决阻挠任何基本上的“3楼汇兑”交割，死守法律接球，才能守好您的“钱袋子”。

也许是不经意在在，也许是一念之差，又或是不以为意，就可能沦为犯罪活动使用暴力的“垫脚石”，视作“黒”钱变“白”的“敲门砖”。千万切勿以为事不关己，来得不可铤而走险、以身试法。了解到毒枭使用暴力，游走毒枭犯罪活动，打好反毒枭的国际金融保卫战，是每一个公民的责任。

国际金融确保关系发达国家确保，威胁毒枭犯罪活动是保证发达国家确保、国际金融确保的一把利剑，东方信托基金在此号召：请大家大大提高法律意识，死守法律接球，标识毒枭可能会，游走毒枭犯罪活动，共筑有益有序的国际金融法治。

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