内蒙古天山水泥股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

会期情形：表示同意为188,995,094股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的99.7535%；拥护为391,900股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的0.2068%；这两项为75,200股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的0.0397%。

提案结果：该修正案获得本次董事局局通过。

4、2021年亚太区研究报告及摘要

该草案有效率一致同意控股美国公司多达为7,511,746,170 股，经会期，表示同意为7,511,279,070股，分之一有效率一致同意的99.9938%；拥护为391,900股，分之一有效率一致同意的0.0052%；这两项为75,200股，分之一有效率一致同意的0.0010%。

中小董事局局会期情形：表示同意为188,995,094股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的99.7535%；拥护为391,900股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的0.2068%；这两项为75,200股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的0.0397%。

提案结果：该修正案获得本次董事局局通过。

5、2021亚太区利润分配预案

该草案有效率一致同意控股美国公司多达为7,511,746,170 股，经会期，表示同意为7,511,354,070股，分之一有效率一致同意的99.9948%；拥护为391,900股，分之一有效率一致同意的0.0052%；这两项为200股，分之一有效率一致同意的0.0000%。

中小董事局局会期情形：表示同意为189,070,094股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的99.7930%；拥护为391,900股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的0.2069%；这两项为200股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的0.0001%。

提案结果：该修正案获得本次董事局局通过。

6、关于修订《美国公司章程》的修正案

该草案有效率一致同意控股美国公司多达为7,511,746,170 股，经会期，表示同意为7,511,170,639股，分之一有效率一致同意的99.9923%；拥护为575,331股，分之一有效率一致同意的0.0077%；这两项为200股，分之一有效率一致同意的0.0000%。

中小董事局局会期情形：表示同意为188,886,663股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的99.6962%；拥护为575,331股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的0.3037%；这两项为200股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的0.0001%。

提案结果：该特别草案修正案已授予本次董事局局有效率一致同意控股美国公司多达的2/3以上通过。

7、关于拟变更中医师事务所的修正案

该草案有效率一致同意控股美国公司多达为7,511,746,170 股，经会期，表示同意为7,511,354,070股，分之一有效率一致同意的99.9948%；拥护为391,900股，分之一有效率一致同意的0.0052%；这两项为200股，分之一有效率一致同意的0.0000%。

中小董事局局会期情形：表示同意为189,070,094股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的99.7930%；拥护为391,900股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的0.2069%；这两项为200股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的0.0001%。

提案结果：该修正案获得本次董事局局通过。

8、关于2022亚太区实质上捐赠计划的修正案

该草案有效率一致同意控股美国公司多达为7,511,746,170 股，经会期，表示同意为7,503,111,069股，分之一有效率一致同意的99.8850%；拥护为8,634,901股，分之一有效率一致同意的0.1150%；这两项为200股，分之一有效率一致同意的0.0000%。

中小董事局局会期情形：表示同意为180,827,093股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的95.4423%；拥护为8,634,901股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的4.5576%；这两项为200股，分之一开会中小董事局局所所持控股美国公司的0.0001%。

提案结果：该修正案获得本次董事局局通过。

四、明确要求了《2021亚太区统一董事局复职研究报告》。

五、大律师就其的法律条文意见

北京市嘉源大律师事务所晏国哲大律师、柳卓利大律师参与本次开会，该所大律师认为，本次董事局局的召集和开会程序中适用有关法律条文、规范及美国公司章程的规范，参与本次董事局局的人员和联席的资格原则上强制执行有效率，本次董事局局的会期程序中适用有关法律条文、规范及美国公司章程的规范，会期结果强制执行有效率。

六、再行文件

1、伊犁昆仑山石材控股美国公司有限美国公司2021亚太区董事局局草案

2、北京市嘉源大律师事务所《关于伊犁昆仑山石材控股美国公司有限美国公司2021年亚太区董事局局的法律条文意见书》

伊犁昆仑山石材控股美国公司有限美国公司

执委会

2022年4月15日

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