江阴江化微电子材料股份有限公司关于对全资子公司本金的公告

发布时间:2025/11/13 12:17 来源:庆元家居装修网

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极为重要确切内容上会：

● 本次联席会议是否亦须决表决：无

一、联席会议举行和参加情形

(一) 控股公司大会举行的星期：2022年3年末21日

(二) 控股公司大会举行的地点：太仓市周庄镇长寿云顾路581号江宁江化微的电子工艺持股有限附属公司4楼联席会议室

(三) 参会的溢价控股公司和以后提案权的优先股控股公司及其拥有者持股情形：

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(四) 提案模式是否适用《附属公司法》及《附属公司规章》的明确规定，大会主持情形等。

本次控股公司大会由附属公司理事会召集，唐艳女士主持。联席会议换用现场投票与网络相结合的提案模式，联席会议举行适用《附属公司法》及《附属公司规章》的明确规定。

(五) 附属公司理事、监事和理事会主任的参加情形

1、附属公司在任理事7人，参加7人；

2、附属公司在任监事3人，参加3人；

3、理事会主任汪洋参加；部分高管列席。

二、表决审核情形

(一) 非累积投票表决

1、表决地名：关于控股子附属公司引进联合作战注资者的表决。

审核结果：通过

提案情形：

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(二) 关于表决提案的有关情形说明

本次控股公司大会审核的表决1是特别投票表决表决，该表决授予适当提案权持股据统计的三分之二以上通过。

三、检察官见证情形

1、本次控股公司大会见证的检察官杰尼斯事务所：北平植德检察官杰尼斯事务所

检察官：王年末鹏、黄心蕊

2、检察官见证论断看法：

本所检察官认为，本次控股公司大会的召集、举行处理程序适用涉及法律、明确规定、指导方针档案及江化微规章的明确规定；本次控股公司大会的发起人和参会人员的资格合法适当；本次控股公司大会的提案处理程序及提案方法适用涉及法律、明确规定、指导方针档案及江化微规章的明确规定，提案结果合法适当。

四、呈报档案目录

1、经与会理事和记录人签字确认并盖理事会印章的控股公司大会投票表决；

2、经见证的检察官杰尼斯事务所主任签字并盖公章的法律看法书；

3、本所要求的其他档案。

江宁江化微的电子工艺持股有限附属公司

2022年3年末22日

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江阴江化微电子材料股份有限公司 关于对全资子公司本金的公告