天音通讯控股股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

持内阁就会议所有集团所用者香港）有限公司权的0.0401％；这两项0股（其中，因未计票匹配这两项0股），九成主持内阁就会议所有集团所用者香港）有限公司权的0.0000％。

中小集团（指除新公司先为事、常务董事长、低级行政者以及单单上或者共有计用者有新公司5%以上香港）有限公司权的集团）的议案持续性：表示同意43,697,908股，九成主持内阁就会议中小集团所用者香港）有限公司权的99.5591％；支持193,500股，九成主持内阁就会议中小集团所用者香港）有限公司权的0.4409％；这两项0股（其中，因未计票匹配这两项0股），九成主持内阁就会议中小集团所用者香港）有限公司权的0.0000％。

3、院就会《关于提再三集团大就会授权先为事就会全权办理本次非公开发行新公司债券之外事宜的修正案》

表示同意482,555,297股，九成主持内阁就会议所有集团所用者香港）有限公司权的99.9599％；支持193,500股，九成主持内阁就会议所有集团所用者香港）有限公司权的0.0401％；这两项0股（其中，因未计票匹配这两项0股），九成主持内阁就会议所有集团所用者香港）有限公司权的0.0000％。

中小集团（指除新公司先为事、常务董事长、低级行政者以及单单上或者共有计用者有新公司5%以上香港）有限公司权的集团）的议案持续性：表示同意43,697,908股，九成主持内阁就会议中小集团所用者香港）有限公司权的99.5591％；支持193,500股，九成主持内阁就会议中小集团所用者香港）有限公司权的0.4409％；这两项0股（其中，因未计票匹配这两项0股），九成主持内阁就会议中小集团所用者香港）有限公司权的0.0000％。

4、院就会《关于全资分新公司挂牌使用权参股新公司香港）有限公司权的修正案》

表示同意482,605,997股，九成主持内阁就会议所有集团所用者香港）有限公司权的99.9704％；支持142,800股，九成主持内阁就会议所有集团所用者香港）有限公司权的0.0296％；这两项0股（其中，因未计票匹配这两项0股），九成主持内阁就会议所有集团所用者香港）有限公司权的0.0000％。

中小集团（指除新公司先为事、常务董事长、低级行政者以及单单上或者共有计用者有新公司5%以上香港）有限公司权的集团）的议案持续性：表示同意43,748,608股，九成主持内阁就会议中小集团所用者香港）有限公司权的99.6747％；支持142,800股，九成主持内阁就会议中小集团所用者香港）有限公司权的0.3253％；这两项0股（其中，因未计票匹配这两项0股），九成主持内阁就会议中小集团所用者香港）有限公司权的0.0000％。

三、检察官由此可知的权利意见

1、检察官STUDIO重新命名：北京大成检察官STUDIO；

2、见证检察官：魏然检察官、郝剑楠检察官；

3、结论性意见：新公司本次集团大就会的招集、闭幕程序、举行本次集团大就会的人员豁免、院就会事宜、议案方式也及议案程序，外适用《新公司法》《规则》及其他之外权利、条例及规范性文件和《新公司章程》的明定，内阁就会议通过的议案实质上、必要。

四、送交文件

1、四人无线通信香港）有限公司香港）有限公司权香港）有限新公司2021年第五次临时集团例就会；

2、北京大成检察官STUDIO关于本次集团大就会的《权利训令》。

特此发函。

四人无线通信香港）有限公司香港）有限公司权香港）有限新公司

先为事就会

2021年9年初30日

交易所标识符：000829 交易所亦称：四人香港）有限公司 发函E：2021-086号

四人无线通信香港）有限公司香港）有限公司权香港）有限新公司

关于新公司实质借款的困难重重发函

本新公司及先为事就会全体成员确保信息披露的主旨普通人、准确、完整，没有不道德载于、新科技性申辩或灾难性略去。

相当多风险提示：

目前，四人无线通信香港）有限公司香港）有限公司权香港）有限新公司（所列亦称“新公司”）及香港）有限公司分新公司实质借款总额为2,258,050.10万元、九成新公司近来一期经风险行政营业额的比率为914.82%，月内到本发函日，本新公司及香港）有限公司分新公司实质单单提供者的借款总余额为962,850.00万元，九成新公司近来一期经风险行政营业额的比率383.32%。再三股票充分关注借款风险。

四人无线通信香港）有限公司香港）有限公司权香港）有限新公司（所列亦称“新公司”）2021年4年初29日闭幕的第八届先为事就会第二十六次内阁就会议、2021年5年初21日闭幕的2020年大奖集团大就会院就会通过了《新公司为分新公司四人无线通信香港）有限新公司提供者借款的修正案》，表示同意新公司为其向中央银行等银行授信贷款利息120亿元提供者借款；院就会通过了《新公司为侄孙新公司番禺区天联接入香港）有限新公司提供者借款的修正案》，表示同意新公司为其向中央银行等银行授信贷款利息25亿元提供者借款。以上借款期限内以新公司向中央银行等银行由此可知的借款合同订下的确保责任之前为准，且任一时点的借款余额不少于集团大就会院就会通过的利息。有关上述事宜的完全一致主旨详见新公司刊文在《中国交易所报》、《交易所时报》和巨潮资讯网（）上的《第八届先为事就会第二十六次内阁就会议议案发函》（发函E：2021-036）、《实质借款发函》（发函E：2021-042）、《2020 大奖集团例就会发函》（发函E：2021-054）。现就之外困难重重持续性发函如下：

一、借款持续性概述

新公司同类型就上海德里资金融业保理香港）有限新公司向分新公司四人无线通信香港）有限新公司、侄孙新公司番禺区天联接入香港）有限新公司提供者授信贷款事宜签署了《最高额确保借款恒等》，就上海德里资金融业保理香港）有限新公司对四人无线通信香港）有限新公司和番禺区天联接入香港）有限新公司享有的债权，为四人无线通信香港）有限新公司和番禺区天联接入香港）有限新公司提供者最高额连带责任确保借款，借款手续费共有计不少于人民币20亿元，确保之前为债务履行期限内届满理应三年，完全一致主旨以《最高额确保借款恒等》订下为准。

二、被借款人的理论上持续性

（一）理论上持续性

1、四人无线通信香港）有限新公司

成立日前：1996年12年初2日

注册目的地：番禺区罗湖区深南路北1002号新闻办公大楼26层

法定象征性人：黄绍文

有限责任公司：120,000万元

专营范围：一般专营项目是：无线通信新产品的购销及新科技免费；国内贸易（不分作租赁、专控、经销的产品）；专营五金其业务；为生房地产开发专营；房地产大中华区；房地产信息咨询；为宾馆提供者行政免费；自有物业租赁；物业行政；电子烟更有、金属在烟更有（不分作烟叶制品）、烟油产品。第一类医药产品。许可专营项目是：第二类增值电信其业务中的呼叫中心其业务和信息免费其业务（不分作固定网电邮信息免费和网际网路信息免费）；开展移动无线通信转售其业务。第二、三类医药产品。

与新公司的父子关系：新公司用者有四人无线通信100%香港）有限公司权。

2、番禺区天联接入香港）有限新公司

成立日前：2015年06年初04日

注册目的地：番禺区南沙深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定象征性人：曾富荣

有限责任公司：30,000万元

专营范围：无线通信新产品的购销及新科技免费；国内贸易（不分作租赁、专控、经销的产品）；在网上行商活动。

与新公司的父子关系：新公司用者有四人无线通信100%香港）有限公司权，四人无线通信用者有天联接入100%香港）有限公司权。

■

（三）失信键入

经键入，四人无线通信、天联接入外不是失信被执行人。

三、借款条款的主要主旨

■

四、借款的院就会程序

2021年4年初29日闭幕的第八届先为事就会第二十六次内阁就会议、2021年5年初21日闭幕的2020年大奖集团大就会院就会通过了《新公司为分新公司四人无线通信香港）有限新公司提供者借款的修正案》、《新公司为侄孙新公司番禺区天联接入香港）有限新公司提供者借款的修正案》，预计2021大奖为四人无线通信香港）有限新公司提供者借款利息不少于120亿元，为番禺区天联接入香港）有限新公司提供者借款利息不少于25亿元。截至本发函日，新公司为四人无线通信香港）有限新公司提供者借款可用利息这样一来 40.06 亿元、为番禺区天联接入香港）有限新公司提供者借款可用利息这样一来21.5亿元。本次向上海德里资金融业保理香港）有限新公司提供者借款事宜在集团大就会授权范围内，无需最终提交新公司先为事就会及集团大就会院就会。

五、累计实质借款及逾期借款的手续费

截至本发函日，新公司及香港）有限公司分新公司实质借款总手续费为2,258,050.10万元，九成新公司近来一期经风险行政营业额的比率为914.82%。截至本发函日，新公司及香港）有限公司分新公司对合并应用软件内的单位单单提供者的借款总手续费为962,850.00万元，九成新公司近来一期经风险行政营业额的比率383.32%，新公司及香港）有限公司分新公司对合并应用软件外的单位提供者借款总余额为0万元，九成新公司近来一期经风险行政营业额的0.00%。新公司目前无逾期借款、无关诉讼的借款及因借款被判决求偿而应顾及损失的持续性。

六、送交文件

《最高额确保借款恒等》

特此发函。

四人无线通信香港）有限公司香港）有限公司权香港）有限新公司

先为 事 就会

2021年9年初30日

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