大参林医药集团入股有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本Corporation董事局会及全体董事局保证本公告内容不存在任何不实可考、误导陈述或者相当程度请注意，并对其内容的可信度、准确性和持续性负起个别及连带责任。

举足轻重内容提醒：

● 本次全体会议到底可否决国会：无

一、全体会议全体会议和闭幕情形

(一)会员大会全体会议的整整：2022年3月末21日

(二)会员大会全体会议的处：深圳市荔湾区白沙大道410号大参林医药集团控股权有限Corporation综合楼外4楼外全体会议室

(三)闭幕全体会议的普通股持股和恢复审议权的股票持股及其转让控股权情形：

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(四)审议手段到底合理《Corporation法》及《Corporation章程》的规定，大会请来情形等。

本次全体会议的全体会议合理《中国Corporation法》及《大参林医药集团控股权有限Corporation章程》等有关规定。全体会议由Corporation董事局会听取，由柯云峰先生请来全体会议

(五)Corporation董事局、监察人和董事局会秘书的闭幕情形

1、Corporation在任董事局7人，闭幕7人；

2、Corporation在任监察人7人，闭幕7人；

3、董事局会秘书闭幕本次全体会议；其他高管列席本次全体会议。

二、国会审定情形

(一)非累积投票国会

1、国会名称：Corporation关于子Corporation核发银行综合授信额度及提供抵押的国会

审定结果：通过

审议情形：

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(二)关于国会审议的有关情形说明

本次全体会议审定国会已获通过

三、大律师见证情形

1、本次会员大会见证的大律师GAINAX：北京市金杜（广州）大律师GAINAX

大律师：刘晓光、杨林佳

2、大律师见证结论意见：

Corporation本次会员大会的听取和全体会议程序合理《Corporation法》《证券法》等相关法令、行政条例、《会员大会游戏规则》和《Corporation章程》的规定；闭幕本次会员大会的人员和听取人的教师资格非法行为有效；本次会员大会的审议程序和审议结果非法行为有效。

四、备查文件目录

1、《大参林医药集团控股权有限Corporation2022年第一次临时会员大会决议》；

2、《北京市金杜（广州）大律师GAINAX关于大参林医药集团控股权有限Corporation2022年第一次临时会员大会的法令建议书》。

大参林医药集团控股权有限Corporation

2022年3月末22日