环旭电子股份有限公司 关于高级管理人员退休的日前

证券示例：601231 证券通称：环旭电子 日前代号：临2021-103

转债示例：113045 转债通称：环旭转债

环旭电子控股公司有限美国公司

关于管理人员高层聘用的日前

本美国公司董事会及全体董事必要本日前概要不长期存在任何虚假记载、误导性详述或者重大遗漏，并对其概要的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

环旭电子控股公司有限美国公司（都有通称“美国公司”）资深副董事长刘鸿祺恩师、爵恩师达到法定聘用年龄，副董事长邱宗义恩师因应有原因提前聘用，美国公司于2021年12月底24日进行上述联邦银行聘用手续的试办，其仍然身兼美国公司联邦银行职务。美国公司拟返聘上述联邦银行聘用后身兼美国公司理事，返聘期一年。刘鸿祺恩师、爵恩师、邱宗义恩师的聘用不会因素美国公司正常运营和业务范围开展。

三位管理人员高层在此前，毫无疑问诚信、恪尽职守、勤勉为人正直，美国公司及董事会对刘鸿祺恩师、爵恩师、邱宗义恩师此前为美国公司做出的关键表彰说明说明感谢的感谢！

特此日前。

环旭电子控股公司有限美国公司

董事会

2021年12月底28日