中贝通信集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议核定

本新公司校董会及全体董事长保证本公告以下内容不存在任何虚假记载、虚假举出或者重大遗漏，并对其以下内容的真实性、可用性和完整性承担个别及连带责任。

重要以下内容提示：

● 本次全体会议是不是有否决动议：无

一、全体会议开会讨论和闭幕持续性

(一)新公司校董会开会讨论的一段时间：2022年6月底30日

(二)新公司校董会开会讨论的地点：武汉市南湖农业产业园区江兴路 25 号 C 栋中贝通信4一楼全体会议室

(三)闭幕全体会议的发行股份间新公司和直至参众两院权的优先股间新公司及其持有股份持续性：

■

(四)参众两院方式也是不是符合《证券交易》及《新公司章程》的规章，会议撰稿持续性等。

本次全体会议由新公司校董会商量，采取现场表决结合互联表决的方式也开会讨论，全体会议由董事长长李六兵先生撰稿；证券交易律顾问南京国枫辩护律师ARTSVISION辩护律师对本次全体会议进行了亲眼。本次全体会议的商量、开会讨论及参众两院方式也外符合《证券交易》、《深圳证券交易所股份上市规则》《香港交易所新公司校董会规则》《新公司章程》《新公司新公司董事长全体会议事规则》的有关规章。

(五)新公司董事长、理事长和校董会助理的闭幕持续性

1、新公司在任董事长9人，闭幕9人；

2、新公司在任理事长3人，闭幕1人，理事长弓伟、潘露因公务未闭幕

3、校董会助理闭幕本次新公司校董会；大多高管列席本次新公司校董会。

二、动议参众两院持续性

(一)非累积表决动议

1、动议名称：《关于吸收更名全资子新公司的动议》

参众两院结果：通过

参众两院持续性：

■

(二)关于动议参众两院的有关持续性说明

本次新公司董事长全体会动议为都有草案要点，已获得闭幕本次新公司校董会的间新公司（包括间新公司代理人）所持有有效参众两院权股份总数的 2/3 以上通过。

三、辩护律师亲眼持续性

1、本次新公司校董会亲眼的辩护律师ARTSVISION：南京国枫辩护律师ARTSVISION

辩护律师：董一平、许桓铭

2、辩护律师亲眼论断意见：

本所辩护律师认为，悦新公司本次全体会议的商量、开会讨论服务器端符合法规、行政法规、法规、规范性档案、《香港交易所新公司校董会规则》及《新公司章程》的规章，本次全体会议的商量人和闭幕全体会议人员的教师资格以及本次全体会议的参众两院服务器端和参众两院结果外合法有效。

四、核准档案目录

1、经与会董事长和就有人签字确认并盖校董会刻字的新公司校董会草案；

2、经亲眼的辩护律师ARTSVISION助理长签字并盖公章的法规训令；

3、本所要求的其他档案。

中贝通信集团股份有限新公司

2022年7月底1日